Ответить на данные вопросы

Практическое занятие 2

Вопросы:

1.Дайте определение понятию «международная организация».

2. Какие виды международных организаций бывают?

3. Какова роль ФАТФ в международной системе противодействия легализации доходов и финансированию терроризма?

4. Дайте определение национальной системы ПОД/ФТ.

5. Охарактеризуйте составляющие национальной системы

ПОД/ФТ.

6. Какие стратегические цели ставит перед собой Росфинмониторинг?

7. Какую роль играет Банк России в сфере ПОД/ФТ?

8. Почему важно межведомственное взаимодействие по вопросам ПОД/ФТ? 9. Дайте определение понятию «финансовое расследование»?

10. Каковы основные стадии финансового расследования?

11. Куда могут быть направлены материалы на этапе реализации результатов финансового расследования?

12. Дайте определение понятию «типология в сфере ПОД/ФТ».

13. Какие бывают типологии по виду и возможности формализации?

14. Охарактеризуйте основные этапы выявления и формализации типологии.

Практическое занятие 3

Вопросы:

1.Кем была предложена трехфазная модель отмывания доходов?

2. Назовите и дайте краткую характеристику стадий трехфазной модели ОД.

3. Охарактеризуйте основные этапы четырехфазной модели отмывания.

4. Какова основная идея четырехсекторной модели отмывания?

5. Опишите этапы универсальной модели отмывания доходов.

6. Перечислите основные механизмы легализации доходов.

7. Какие инструменты наиболее часто используются в схемах по отмыванию доходов?

8. Каким образом может осуществляться вовлечение физических лиц в схемы по отмыванию доходов?

9. Кто такие «денежные мулы» и каким образом их используют в схемах по легализации доходов?

10. Какими признаками обладают фирмы-однодневки?

11. Что такое офшорная зона?

12. Какими признаками подозрительности обладают транзакции «офшорных» схем?

Практическое занятие 4

1. Дайте определение понятию «хищение».

2. Каковы основные этапы хищения?

3. Что такое коррупция?

4. Какова роль коррупции при хищении бюджетных средств?

5. Каковы наиболее уязвимые сферы государственного финансирования?

6. С чем это связано?

7. Кратко охарактеризуйте наиболее распространенные способы хищения бюджетных средств.

8. Опишите схему экспорта по заниженным ценам.

9. Опишите типовую схему псевдоимпорта.

10. Опишите основные этапы типовой «карусельной» товарной схемы.